Formation Due Diligence
La Due Diligence consiste en la réalisation d’études d’intégrité et d’honorabilité de tout partenaire potentiel afin d’apporter une connaissance du dit partenaire, d’évaluer sa fiabilité et ses compétences dans le cadre d’un projet envisagé, d’identifier tout risque potentiel lié à une éventuelle entrée en relation d’affaires avec lui.
(...) la Due Diligence vise à s’assurer de la fiabilité d’un partenaire commercial, en France ou à l’étranger, (...)
Objectifs de la formation
- Comprendre le contexte légal et réglementaire pesant sur les sociétés en France et à l’étranger (Loi Sapin II, FCPA, UK Bribery Act, Convention OCDE).
- Définir les principales notions de la Compliance (les formes de corruption, agent public, Personne politiquement exposée,…).
- Identifier les différents risques pouvant impacter les entreprises dans le cadre de leurs projets internationaux (risque juridique, réputationnel, financier,…).
- Présenter les différents niveaux de Due Diligence en fonction du projet envisagé.
- Comprendre les mécanismes de collecte et d’analyse des informations dans le cadre d’une Due.
- Présenter les différentes sources de travail utilisées en Compliance (documents légaux, bases de données, sources de presse, sources informelles).
- Exposer une grille d’analyse et les principales recommandations rencontrées dans une Due Diligence.
- Réaliser une série de mini cas pratiques synthétisant l’ensemble des apprentissages de la Master Class.
Des intervenants EXPERTS et RECONNUS dans leur domaine
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Fer de lance de la discipline en France, le Club "OSINT & Veille" de l'AEGE est membre d'OpenFacto. Il organise de nombreux évènements pour faire la promotion de la recherche d'information en source ouverte mais également pour garder ses membres à jour des dernières évolutions.
Le Club est à l'initiative du Challenge 317 qui se déroulera à Lille début avril 2021 dans le cadre du Forum International de la Cybersécurité (FIC2021).
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Pour aller plus loin
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Collecte d'informations, veille, compliance et due diligence
Cette Certifiante couvre la totalité du bloc de compétences consacré à la Veille-Analyse de la certification RNCP 34803 "Expert en Intelligence Economique" de niveau 7 délivrée par l'Ecole de Guerre Economique.
- Duration8 jours
- LangueFrançais
- Prix5.900€