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Compliance et Due Diligence
Campus Virtuel
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ESLSCA SA, Ecole de Commerce privée française, accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel.

Par suite, ESLSCA SA vous informe qu’elle traitera vos données à caractère personnel en vue de vous contacter et  vous informer du programme choisi lors des deux prochaines rentrées. Après cette période-là où dès que les informations demandées vous seront fournies, vos données seront supprimées.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données: droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à l’adresse suivante DPO Planeta Formation France, 70, Galerie des Damiers, 92415 Courbevoie ou à l’adresse électronique suivante [email protected]. Merci de joindre la copie ou le scan d’une pièce d’identité.
Demande d'informations
ESLSCA SA, Ecole de Commerce privée française, accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel.

Par suite, ESLSCA SA vous informe qu’elle traitera vos données à caractère personnel en vue de vous contacter et  vous informer du programme choisi lors des deux prochaines rentrées. Après cette période-là où dès que les informations demandées vous seront fournies, vos données seront supprimées.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données: droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à l’adresse suivante DPO Planeta Formation France, 70, Galerie des Damiers, 92415 Courbevoie ou à l’adresse électronique suivante [email protected]. Merci de joindre la copie ou le scan d’une pièce d’identité.
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Visuel Certfiante Due Diligence
Masterclass

Compliance et Due Diligence

Due Diligence

  • 25/06/2025
  • 3 Jours
  • 3000
  • Dual

Formation Compliance et Due Diligence

Avec les 2 autres Modules pour la certification, cette formation permet d’acquérir un savoir-faire indispensable à la gestion de projet, pour comprendre un environnement ou un marché, comme pour mieux percevoir un acteur économique ou même le profil d’un individu.

(...) la Due Diligence vise à s’assurer de la fiabilité d’un partenaire commercial, en France ou à l’étranger, (...)

Cette formation « Compliance et due diligence » vous apprendra comment réaliser une étude d’intégrité et d’honorabilité de tout partenaire potentiel. Cela permet d’apporter une connaissance du dit partenaire, d’évaluer sa fiabilité et ses compétences dans le cadre d’un projet envisagé, d’identifier tout risque potentiel lié à une éventuelle entrée en relation d’affaires avec lui.

Objectifs de la formation

Ce programme vous préparera :

  • Créer un plan de recherche :
  • Construire une base de données d’informations sur un thème déterminé, qualifiée par des critères pertinents tels que la crédibilité de la source, la date de mise en ligne des données…)
  • Collecter de l’information auprès de sources humaines :
  • Réaliser une interview auprès d’un expert d’un domaine d’activités (expert pays, expert d’une discipline…)  
  • Collecter des informations auprès d’une population cible  
  • Collecter des informations lors d’un événement professionnel

Compétences visées : 

  • Savoir identifier les différents risques pouvant impacter les entreprises dans le cadre de leurs projets internationaux.
  • Savoir créer une grille d’analyse et rédiger les principales recommandations rencontrées dans une Due diligence

Les débouchés métiers :

  • Chargés de ressources humaines
  • Acheteurs IMPORT /EXPORT
  • Journaliste
  • Commerciaux
  • Agent d’investigations
  • Chargé de veille
  • Veilleur stratégique
  • Veilleur juridique, documentaire
  • Analyste conformité
  • DRH
  • Négociateur

Méthode pédagogique

La formation "Compliance et Due Diligence" se déroule sur 2 jours en présentiel et en distanciel

Horaires :  de 9h à 18h avec 20 participants au maximum par session.

Modalités d’évaluation :

Pour ce Module, les stagiaires de cette formation seront évalués de la façon suivante : 

  • Rédaction d’un rapport de synthèse - Évaluation écrite.
  • Evaluation sur un exercice d’interview et le rendu d’une note de synthèse - Evaluation écrite

D’une façon plus générale, au début de la formation, les stagiaires peuvent s’exprimer lors d’un tour de table sur ce qu’ils attendent de la formation en termes d’enjeux, de contenus, d’apports. En fin d’action, ces mêmes stagiaires vont donc pouvoir évaluer l’atteinte de leurs objectifs individuels.

L’évaluation de la satisfaction à chaud est mise place par l’équipe pédagogique en fin de formation et permettra de mesurer la satisfaction des bénéficiaires quant à la qualité des apports pédagogiques et de s’assurer que la formation a bien répondu aux attentes de départ.

Supports : 

  • Cours magistral
  • Supports utilisés : présentations digitales
  • Exercices en séance
  • Note de présentation du cours
  • Échanges avec les participants
  • Accès extranet étudiants via une plateforme numérique

 

DÉLIVRANCE D’ATTESTATION

A l’issue de la Masterclass, le participant reçoit une Attestation de suivi de formation ET une Attestation de réussite de formation.

En cas d’échec à la suite de l’évaluation le participant reçoit seulement une Attestation de suivi de formation.

 

La formation en chiffres

Taux de satisfaction :
100% de satisfaction.
(taux moyen de toutes les masterclass 2023-2024) 

Taux de réussite :
100% de taux d'obtention de la formation

Nombre de stagiaires :
13 participants 

Programme pédagogique 2024-2025 :

Historique et contexte règlementaire de la lutte anticorruption
Historique de la lutte anticorruption : de 1970 à nos jours
Définitions de la corruption : corruption active / passive – corruption nationale / internationale – corruption privée / publique – notion d’agent public et de personne politiquement exposée.
Les règlementations en matière de lutte anticorruption : Le FCPA américain, le UK Bribery Act, la Loi Sapin 2 française et les conventions internationales (OCDE, Conseil de l’Europe)

Etude des sources de travail.
Hiérarchie des sources et des éléments clés à rechercher (actionnariat, principaux managers).

Méthodologie d’étude des éléments clés à rechercher (réputation, réseaux, éléments financiers, litiges).
Exemple de grille de risques et exemples d’analyses sur la question de la proximité avec des agents publics.
Evaluation : rédaction d'un rapport de synthèse en Due Diligence, évaluation sur un exercice d'interview et le rendu d'une note de synthèse
Correction
Questions / Réponses

Informations requises
ESLSCA SA, Ecole de Commerce privée française, accorde une grande importance à la protection de vos données à caractère personnel.

Par suite, ESLSCA SA vous informe qu’elle traitera vos données à caractère personnel en vue de vous contacter et  vous informer du programme choisi lors des deux prochaines rentrées. Après cette période-là où dès que les informations demandées vous seront fournies, vos données seront supprimées.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données: droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

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COMPETENCES DEVELOPPEES PAR CETTE FORMATION
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Méthodologie investigation web
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Maitrise des opérateurs avancés des moteurs de recherche
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Maitriser l’investigation web
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Savoir naviguer en ligne de façon anonyme

Admissions et financement

Prérequis :

  • Diplôme de Niveau 6 (Licence, licence professionnelle, BUT)

La validation des acquis professionnels permet à des candidatures expérimentées non titulaires d’un Diplôme de Niveau 6 d’accéder à cette formation. Un dossier spécifique de demande de validation des acquis professionnels est à compléter (CV, lettre de motivation, références professionnelles, …)

Public visé :

  • Toutes les personnes désireuses d'améliorer leurs capacités de recherche sur le Web pour trouver précisément et plus rapidement l'information dont elles ont besoin.
  • Tout professionnel souhaitant maitriser des techniques d’analyse de comportement dans un cadre de collecte de renseignements et de négociation.

Délais d'accès :  
Minimum 2 semaines avant le début de la formation.

Délais d'obtention :  
Seules les dates proposées sont accessibles à la certification.

Les frais de formation sont de 3 000 €.

Accessibilité et handicap

Pour toute question relative à l'accessibilité, rendez-vous sur notre page dédiée en cliquant ici. 

Des intervenants EXPERTS et RECONNUS dans leur domaine

  • Eric Alexandre enseignant

    ALEXANDRE Eric

    ALEXANDRE Eric
    ALEXANDRE Eric

    Fonction  
    Consultant et formateur en Due Diligence et Compliance

    Liens associés  
    www.eaconseil.com

    Éric ALEXANDRE est consultant et formateur indépendant en Due Diligence et Compliance.

    Il est titulaire d’un Master 2 en Relations internationales (Institut de Relations Internationales et Stratégiques - IRIS) et d’un Master 2 en Intelligence économique (Université Lyon III).

    Après deux expériences en veille au sein de Dassault Aviation puis d’Arval (groupe BNP Paribas), il a rejoint l’ADIT, leader français de l’intelligence économique.

    Il a occupé pendant 8 années différentes fonctions dans le département Due Diligence / Compliance, notamment comme Consultant senior, responsable des formations et enfin Chef de projet.

    Depuis 2018, il intervient régulièrement auprès de l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) ainsi que de l’université de Strasbourg sur les thématiques de la lutte anti-corruption.

    Éric ALEXANDRE intervient auprès du Master Stratégie et Intelligence Economique de l’EGE sur le thème de la Due Diligence et de la Compliance.

Devenez Membre du Club "OSINT & Veille" de l'AEGE

En faisant la formation vous devenez membre du Club "OSINT & Veille" du réseau d'experts AEGE.

Fer de lance de la discipline en France, le Club "OSINT & Veille" de l'AEGE est membre d'OpenFacto. Il organise de nombreux évènements pour faire la promotion de la recherche d'information en source ouverte mais également pour garder ses membres à jour des dernières évolutions.

Le Club est à l'initiative du Challenge 317 qui se déroulera à Lille début avril 2021 dans le cadre du Forum International de la Cybersécurité (FIC2021).

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Découvrir le Club "OSINT & Veille" de l'AEGE

Les prochains événements organisés par le Club "OSINT & Veille" de l'AEGE

 

Replay Webinar Due Diligence

Webikeo replay due diligence 2021

Pour aller plus loin

OBTENEZ la CERTIFICATION "Collecte d'informations, veille et due diligence", un cycle complet de 8 JOURS en présentiel ou en online. Cette certifiante regroupe les 3 Modules : Collecte d'Informations et OSINT + Mise en œuvre d'une Veille + Réaliser une Due Diligence.

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Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données: droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

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